Sanction Screening - Geschäftspartnerprüfung
Hier stellen wir Ihnen unsere Produkte und Dienstleistungen vor. Diese Seiten werden stets aktuell gehalten. Sollten Sie trotzdem einmal nicht finden, was Sie suchen, nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf – wir helfen Ihnen gerne weiter.
Unsere Leistungen
Wir bieten unseren Kunden Lösungen an, die sich auszeichnen durch:
- Abwicklung und Prüfung "aus einer Hand"
- Prüfung der Geschäftskontakte anhand der Sanktionslisten:
EU Common Foreign and Security Policy Liste (CFSP) - Schweizer SECO Liste
- UK HM Treasury - Consolidated list of financial sanctions targets (HMT)
- U.S. Bureau of Industry and Security - Denied Persons List (DPL)
- US Bureau of Industry and Security - The Entity List (EL)
- US Bureau of Industry and Security - Unverified List (UL)
- US Department of the Treasury - Special Designated Nationals List (SDNL)
- Weitere Listen (z. B. aus Japan, Australien) werden nach Kundenbedarf in die Prüfroutinen integriert.
- Einsatz 1000-fach erprobter Software und Schnittstellen
- Bereitstellung und Updates der Sanktionslisten
- Rechtliche Bewertung der Verdachts- und Trefferfälle
- Benachrichtigung der zuständigen Personen im Trefferfall
- Aufklärung aller relevanten Sachverhalte
- Reporting
Wichtige Leistungsmerkmale:
- Alle Leistungen werden von erfahrenen Experten in den jeweiligen Spezialbereichen erbracht
- Alle Leistungen stammen aus einer Hand
- Der Kunde hat einen Ansprechpartner, der für Qualität und Schnelligkeit persönlich eintritt.
- Keinerlei Beratungs-Patch-Work
- Die ECC-Experten sind in den zuständigen Außenhandels-Behörden Deutschlands, der Schweiz und Österreichs bekannt und gut vernetzt
- Ausschließlich Beschäftigung von Experten mit mehr als 20 Jahren Expertenerfahrung im Außenwirtschaftsrecht
Vorteile für unsere Kunden:
- Outsourcing der Compliance Aufgaben
- Kostenreduzierung durch Entlastung der bestehenden Personalressourcen
- 100 %ige Rechtssicherheit
- Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen
- Kurze Antwortzeiten
- Absicherung von Vorstand, Geschäftsleitung und des gesamten Unternehmens
- Absicherung der Lieferkette
- Beratung durch Experten
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot an!
Beratung
Bei uns stehen Sie als Kunde im Mittelpunkt. Wir möchten, dass Sie genau das passende Produkt und die passende Dienstleistung finden. Deshalb ist umfangreiche Beratung unser oberstes Gebot: Damit Sie gut informiert entscheiden können.
Verkauf
Wir möchten, dass Sie mit unseren Produkten und Dienstleistungen zufrieden sind. Deshalb beraten wir Sie nicht nur vor dem Kauf, sondern stehen Ihnen auch hinterher noch mit Rat und Tat zur Seite und bleiben Ihr zuverlässiger Ansprechpartner.
Schulung
Wir bieten Ihnen regelmäßig Schulungen und Workshops zu branchenrelevanten Themen. Unsere zertifizierten Trainer sind langjährige Experten auf Ihrem Gebiet und freuen sich immer darauf, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten.
